本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会定于２０１２年 １１月８日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１２年１１月８日（星期四）上午９：３０；

３、股权登记日：２０１２年１１月１日

４、召开地点： 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅 （南京中山陵四方城２号）

５、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

二、会议审议事项：

《关于更换公司会计师事务所的议案》

三、会议出席对象：

１、公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师；

２、截止２０１２年１１月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年１１月５日－－１１月６日。（上午：１０：００－１１：３０下午：１４：００－１７：００），逾期不予登记。

２、登记地点：南京市中山南路１号（南京中心十二楼董办及证券管理中心）；

３、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

五、会议联系方式：

１、联系地址：南京市中山南路１号（南京中心十二楼董办及证券管理中心）

２、联系人： 杨军、周静

３、联系电话：０２５－８４７６１６９６ 传真：０２５－８４７６１６９６

４、邮政编码：２１０００５

六、注意事项：

１、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前１５分钟内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

２、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

３、股东授权委托书附后。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２３日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席南京新街口百货商店股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托日期：

委托人持有股数：

议 案	同 意	反 对	弃 权
关于更换公司会计师事务所的议案

注：１、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

２０１２年１０月２３日