本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会２０１２年第六次临时会议于２０１２年１０月１６日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，２０１２年１０月２３日以通讯表决方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人；会议由董事长温子健先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　一、审议并通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　《关联交易管理办法》全文同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　二、审议并通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　《对外担保管理办法》全文同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　三、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　四、审议并通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　五、审议并通过《关于兑现以前年度经营目标考核奖惩的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　同意发放以前年度已经计提但尚未发放的２０００～２００６年度的经营效益奖。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次兑现考核奖惩符合公司２０００～２００６年度经营实际情况和２０００～２００６年年初董事会审议批准的《总裁经营目标管理方案》的规定、要求和决议，符合《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，保证董事会决议得到有效执行，体现了公司激励约束的延续性和严肃性，没有损害公司和股东的利益。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年十月二十四日