本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开。会议通知已于２０１２年１０月１２日发出。会议应到董事９名，参与表决的董事９名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。

　会议审议通过了《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》。为了盘活公司资产，清理目前暂时未能正常开展主营业务的股权，配合公司整体战略转型，董事会同意公司将持有北京青鸟华光科技有限公司（以下简称“北京青鸟华光”）８０％股权予以挂牌转让，挂牌价格为２４０万元；同意由控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司持有的另外２０％股权也一并挂牌转让，挂牌价格为６０万元。

　北京青鸟华光注册资本２０００万元。截至２０１２年９月３０日，根据北京中磊会计师事务所有限责任公司出具的【２０１２】中磊（审ｃ）字第０８０９号《审计报告》，北京青鸟华光股东权益为－２３１２．６２万元，总资产为２３２．６３万元。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２３日