股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－０４５

　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第七届董事局第七十九次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事局第七十九次会议通知于２０１２年１０月１９日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司增加注册资本的议案》。公司下属子公司广西华诚房地产投资有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币５０００万元增加到人民币２亿元，公司以现金出资增加注册资本人民币１．２亿元（占８０％），珠海华发装饰工程有限公司以现金出资增加注册资本人民币３０００万元（占２０％）。具体事宜授权公司经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　二○一二年十月二十四日