本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１２年１０月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》的公告，定于２０１２年１１月５日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

　日前，公司董事会收到控股股东丹东东方新能源有限公司（合计持有公司已发行股份１０１，４９５，８３１股，占公司总股份的２９．８％）书面提交的《关于２０１２年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案》。该事项为关联交易，已于２０１２年１０月２０日公告，详见公告内容。

　另２０１２年１０月２０日公告的关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的其他内容均不变。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十月二十三日