本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２０１２年１０月２３日下午２：３０时以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于２０１２年１０月１９日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名（其中独立董事３名）。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于公司符合恢复上市的条件，同意向深圳证券交易所补充申报恢复上市材料的议案》

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称：公司）因２００４年、２００５年和２００６年连续三年经营业绩亏损，公司股票自２００７年５月１１日起暂停上市。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１４．２．１条之规定，公司已于２００８年５月８日向深圳证券交易所提出恢复股票上市的申请，深圳证券交易所下发了《关于同意受理白银铜城商厦（集团）股份有限公司恢复上市申请的函》，正式受理我公司股票恢复上市的申请。

　公司股票暂停上市以来，在公司股东的大力支持下，在公司上下的共同努力下，公司在化解债务风险的同时，加大拓展主营业务的力度，改善主营业务，公司的资产质量和主营业务有了了根本性的好转。经中喜会计师事务所审计，公司２００７—２０１１年年度和２０１２年１—９月经营业绩均实现了盈利，其中，２０１２年１—９月完成营业总收入６５４９．４９万元，实现净利润８０．２３万元，扣除非经常性损益后净利润５８．９７万元。目前，公司无金融负债、无对外担保、无重大诉讼等或有事项，公司具备了稳定的持续的经营能力和盈利能力。公司恢复上市保荐人海通证券股份有限公司将为公司出具《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司恢复上市保荐书》，浙江天册律师事务所将为公司出具《关于关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司申请恢复上市的法律意见书》。

　综上所述，公司已符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的相关规定，具备申请恢复上市的实质条件。为保障公司全体股东利益，提请董事会同意公司向深圳证券交易所补充申报恢复上市材料。

　表决结果：同意票９张，反对票０张，弃权票０张，表决通过。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年十月二十三日