本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１０月２３日下午１：３０

　２、会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份Ａ座会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共４０人，代表有表决权的股份

　５４７４６３４７８股，占公司股份总数的７４．９５％。公司董事、监事及高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　四、会议议案审议及表决情况

　会议以现场投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议修订《公司章程》的议案

　（１）表决情况：同意５４７４６３４７８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（２）表决结果：以特别决议表决通过。

　（二）审议《利润分配管理制度》的议案

　（１）表决情况：同意５４７４６３４７８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（２）表决结果：以特别决议表决通过。

　（三）审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案

　（１）表决情况：同意５４７４６３４７８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　（２）表决结果：以特别决议表决通过。

　（四）审议修订《独立董事制度》的议案

　表决结果：同意５４７４６３４７８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（五）审议修订《对外担保管理制度》的议案

　表决结果：同意５４７４６３４７８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　（六）审议修订《关联交易制度》的议案

　表决结果：同意５４７４６３４７８股，反对０股，弃权０股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　五、律师见证情况

　本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　六、会议备查文件

　１、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议；

　２、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１２年

　第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２３日