§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、资产负债表项目

　■

　２、利润表及现金流量表项目

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二次董事会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划》。２０１２年９月１９日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了修改后的《公司章程》。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　法定代表人：滕铁骑

　２０１２年１０月２３日

　证券代码：６００７４２ 股票简称：一汽富维 编号：临２０１２－０１７

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　七届四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届四次董事会通知于２０１２年１０月１６日以邮件形式发出，于２０１２年１０月２３日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决董事 ９人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

　１、《公司第三季度报告全文及正文》

　表决结果：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　２、更换公司董事的议案

　尚兴武先生由于工作变动辞去公司董事职务，公司第一大股东——中国第一汽车集团公司推荐范希军先生为公司董事候选人。

　范希军简历：男，汉族，１９６３年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。１９９６年１月毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院工商管理专业。曾任一汽轿车股份有限公司董事会秘书、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委书记，现任一汽集团公司技术中心党委书记。

　表决结果：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　３、公司《关于变更坏账准备会计估计的议案》

　根据国家税务政策相关规定以及对本公司应收款项发生坏账可能性评估情况，公司拟于２０１２年１０月１日起对应收款项计提坏账准备的相关会计估计进行调整，按照企业会计准则的相关规定，该调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行核算，预计影响当期利润减少１１５万元。

　表决结果：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　４、召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案

　内容详见同日公司编号２０１２—０１８临时公告。

　表决结果：同意 ９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２３日

　证券代码：６００７４２ 股票简称：一汽富维 编号：临２０１２－０１８

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届四次董事会决定于２０１２年１１月１５日（星期四）上午８点３０分在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，审议

　１、《更换公司董事的议案》

　２、公司《关于变更坏账准备会计估计的议案》

　会议有关事项如下：

　（一）召开会议基本情况：

　１、召 集 人：公司董事会

　２、会议时间：２０１２年１１月１５日（星期四）上午８点３０分

　３、股权登记日：２０１２年１１月１２日

　４、会议地点：公司会议室，长春市东风南街１３９９号

　５、会议方式：现场方式

　（二）会议审议事项：

　１、《更换公司董事的议案》

　２、公司《关于变更坏账准备会计估计的议案》

　（三）出席对象：

　１、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

　２、截止２０１２ 年１１月１２日下午３：００ 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　（四）会议登记：参加本次股东大会的股东，请于２０１２年１１月１４日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前２４ 小时送达或传真至公司证券部。

　（五）会议登记地点：长春市东风南街１３９９号，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部

　邮编：１３００１１

　传真：０４３１－８５７６５３３８

　联系电话：０４３１－８５７６５７５５

　联系人：刘志勇

　（六）重要提示：

　股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理．

　附件一：

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会股东登记表

　■

　注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

　附件二：

　授权委托书（格式）

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人签名： 受托人签名：

　特此公告

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２３日