§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	祁 勇
主管会计工作负责人姓名	蒋华明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁卫孝

公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６５７，３７２，５７４．３５	５９８，００５，３６９．８１	９．９３
所有者权益（或股东权益）（元）	３６５，４４５，６９１．７６	３６１，２０８，３７０．４８	１．１７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５４９	１．６８５	－８．０７
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１９，６３９，８７２．４４		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０８３		不适用
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末（１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，８９７，９９６．７６	６，４３９，３２７．０３	１４４．５０
基本每股收益（元／股）	０．０２５	０．０２７	１２７．２７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２４	０．０１８	１００．００
稀释每股收益（元／股）	０．０２５	０．０２７	１２７．２７
加权平均净资产收益率（％）	１．６２５	１．７７２	增加０．９６１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．５８１	１．１７５	增加０．８６３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（１－９月）	说明
非流动资产处置损益	１４８，７５１．０３	固定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，４７５，２００．００	补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２７，２８０．００	交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４２，２６４．５９	主要为扶贫捐赠支出
所得税影响额	－３８４，０３７．１２
少数股东权益影响额（税后）	２７．６０	少数股东权益
合计	２，１７０，３９６．９２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２３，６０４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西宝光集团有限公司	４６，２００，０００	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	４５，１００，０００	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	１０，４０６，０００	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０８３	４，７２４，８９７	人民币普通股
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）	４，０００，９０３	人民币普通股
昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）	３，５１３，８９５	人民币普通股
张萍萍	３，１７２，３４６	人民币普通股
谭建辉	２，０３１，９５１	人民币普通股
邓文韬	１，２５８，２３８	人民币普通股
许洁	１，０４６，１００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表部分：

①应收票据？？较年初减少４６１３．２６万元， 减少４４％，主要原因是应收票据到期托收，背书转让增加导致；

②应收账款？？较年初增加４３４５．７３万元，增加４９％， 主要原因是随着产品销售的不断增加， 应收账款金额也有所增加；

③其他应收款 较年初增加６９１．９８万元，增加５７５％，主要原因是主要是预付的备用金、项目设计费和试验费等等；

④预付账款？？较年初增加８５０．１０万元， 增加１６９％，主要原因是由于公司产品产量的增加，原材料采购量相应增加，预付款也随之相应增加；

⑤在建工程？？较年初增加３１４５．２６万元，增加２２９％，主要原因是公司实施扩产项目工程预付款增加；

⑥预收帐款？？较年初减少３５６．５１万元，减少３８％。，主要原因是本期预收的货款减少。

⑦其他应付款？？较年初减少１８４６．８２万元，减少５３％，主要原因是本期支付了收购宝光集团动力资产的关联交易款项；

⑧其他流动负债？？较年初增加４９７．１５万元，增加１８８％，主要原因是本期预提费用的增加；

⑨长期借款？？较年初增加３０００万元，增加１５０％，主要是本报告期增加了３０００万元长期借款；

２、 利润表部分（合并）

①销售费用？？较上年同期增加８７１．０５万元，增加４０％，主要原因是公司收入同比增长，销售费用也有所增长；

②资产减值损失 较上年同期增加４４．６８万元，增加５６％，主要原因是本期坏账准备计提大于去年同期；

③营业利润？？较上年同期减少３８９．２０万元，减少４５％，主要原因是营业收入略微增长，期间费用高于上年同期；

④营业外收入 较上年同期增加２３８．５２万元，增加４２９％，主要是本期收到的政府补助性收入高于去年同期；

⑤营业外支出 较上年同期减少１２０．７４万元，减少７７％；主要是因为上年处理报废设备产生净损失，而本年度没有发生此类事项。

⑥所得税费用 较上年同期减少４５．２０万元，减少４３％，主要是因为本期营业利润低，相应的所得税费用同比减少；

３、 现金流量表部分（合并）

①支付的其他与经营活动有关的现金 较上年同期增加１１３８．３７万元，增加３３％，主要原因是本期其他支出高于去年同期；

②购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金？？较上年同期增加２３９２．１１万元，增加２１９％，主要原因是公司实施扩产项目，采购了大量设备；

③借款所收到的现金 较上年同期增加６０００万元，增加８０％，主要是本季度新增的银行借款高于去年同期；

④偿还债务所支付的现金 较上年同期增加３５００万元，增加７０％，主要是本年归还到期贷款高于上年同期；

⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金？？较上年同期增加１７７．２２万元，增加５９％，主要是本年贷款增加，利息费用增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕西监管局《印发＜关于上市公司完善现金分红政策的指导意见＞的通知》的要求，结合公司实际情况，就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见后，进一步修订、完善了《公司章程》，在《公司章程》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款，《公司章程》（修正案）经２０１２年７月１６日召开的公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，并报经２０１２年８月２日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

本报告期内无现金分红情况。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人：祁勇

２０１２年１０月２２日

证券代码：６００３７９ 证券简称：宝光股份 编号： ２０１２－２２

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议（临时）

决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于２０１２年１０月１５日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十一次（临时）会议的通知，２０１２年１０月２２日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

１、通过《二○一二年第三季度报告》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

２、通过《关于修订〈审计基本制度〉的议案》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票７票，反对票０票，弃权票０票，同意票占出席会议表决权的１００％。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２３日