证券代码：６００１８０ 证券简称：瑞茂通 编号：临２０１２－０５８

　山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１２年１０月２２日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议在郑州召开。会议应出席董事６人，实际出席会议董事６人，６名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　经会议审议和投票表决，会议决议如下：

　１．审议通过关于变更公司经营范围的议案

　经营范围由“资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

　同意将上述事项提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后将一并办理工商变更登记手续。

　表决情况：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　２．审议通过关于修订公司章程的议案

　修订公司章程如下：将章程中第１３条“资产管理”修改为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

　同意将上述事项提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后将一并办理工商变更登记手续。

　表决情况：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　３．审议通过关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案

　同意公司于２０１２年１１月８日召开２０１２年第五次临时股东大会，审议关于公司经营范围变更及修订公司章程事项。（详情请见２０１２年第五次临时股东大会的通知公告）

　表决情况：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　４．审议通过聘任王东升、李群立为公司副总经理（简历附后）

　经公司总经理提名，董事会聘任王东升、李群立为公司副总经理。

　公司独立董事发表了独立意见，同意聘任王东升和李群立为副总经理，认为王东升、李群立具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司副总经理职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格。（简历见附件）

　表决情况：６票赞成，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２３日

　附件：

　王东升，男，３４岁，大专学历，工作履历如下：

　２００４年４月至２０１０年１２月 河南中瑞集团有限公司 长治办事处经理、集团副总经理

　２０１０年１２月至今 江苏晋和电力燃料有限公司 西北事业部总经理

　李群立，男，３０岁，本科学历，工作履历如下：

　２００５年９月至２０１０年１２月 河南中瑞集团有限公司 襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理

　２０１０年１２月至今 江苏晋和电力燃料有限公司 北京事业部总经理

　证券代码：６００１８０ 证券简称：瑞茂通 编号：临２０１２－０５９

　山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

　关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开２０１２年第五次临时股东大会，具体安排如下：

　１．会议时间：２０１２年１１月８日（星期四）１３：３０。

　２．会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路３号中华大厦１８楼会议室

　３．会议主要议程：

　（１）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　（２）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　４．出席会议的对象：

　（１）截至２０１２年１１月６日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　（２）公司的董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　５．会议登记时间：在册股东须在２０１２年１１月７日（上午８：００时—１１：００时，下午１４：００时—１７：００时），以书面形式进行与会登记。

　６．会议登记办法：请符合出席条件的股东于２０１２年１１月７日（上午８：００时—１１：００时，下午１４：００时—１７：００时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

　７．其他事项：

　（１）与会者交通、食宿费用自理；

　（２）联系人：孙琛

　电话：０３７１－５５６８６８７０ １３６０８９６５１１９

　传真：０３７１－５５６８６８５５

　邮编：４５００００

　特此公告。

　山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２３日

　附件一：股东授权委托书

　附件二：会议议案

　附件一：股东授权委托书

　授权委托书

　本人（或本公司） 是 股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于２０１２年 月 日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

　本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

　■

　（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（营业执照号）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　委托人地址：

　委托人联系电话：

　委托人签字或盖章：

　委托日期：

　受托人：

　受托人身份证号码：

　受托人签字：

　附件二：会议议案

　议案一《关于变更公司经营范围的议案》

　公司经营范围由“一般经营项目：资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

　议案二《关于修改公司章程的议案》

　将《公司章程》第１３条公司经营范围由“资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。