本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。２０１２年９月１２日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＣＰ２６５号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币８亿元，有效期截止２０１４年９月１２日，在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司于２０１２年１０月１６日发行了２０１２年度第一期短期融资券，募集资金已于２０１２年１０月１８日到账。现将发行结果公告如下：

短期融资券 名称	江苏江淮动力股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券	短期融资券 简称	１２江淮动力ＣＰ００１
短期融资券代码	０４１２６４０２９	短期融资券期限	３６５天
计息方式	到期一次性还本付息	发行日	２０１２年１０月１６日
债权债务登记日	２０１２年１０月１８日	起息日	２０１２年１０月１８日
流通日	２０１２年１０月１９日	到期（兑付）日	２０１３年１０月１８日
实际发行总额	１亿元	计划发行总额	１亿元
票面价格	１００元／百元面值	票面利率	６．４０％
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司

特此公告。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年十月二十日