证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０４４

　华映科技（集团）股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于２０１２年１０月１６日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年１０月１９日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，详见公司２０１２－０４５号公告。

　特此公告。

　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１０月１９日