本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第三十三次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于２０１２年１０月１５日以邮件方式向全体董事发出第五届第三十三次董事会会议通知，本次会议于２０１２年１０月１５日至１０月１９日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　一、 同意《关于大唐电信（南京）科技实业有限公司拟购买科研用地的议案》，同意公司控股子公司北京大唐科技发展有限公司的全资子公司大唐电信（南京）科技实业有限公司参与竞买南京市国有建设用地使用权公开出让公告【宁工〔２０１２〕１４号】的科研用地，竞买价格不超过３５００万元（土地面积约１８亩）。后续大唐电信（南京）科技实业有限公司将引入合适的外部投资者筹措开发建设等所需的资金对竞买取得的土地进行联合开发，为公司华东区域中心提供满足生产经营需要的科研办公用房。

　表决结果：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　二、同意《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司北京市北环支行、华夏银行股份有限公司北京亮马河支行、南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专户用于存放及使用募集资金，以保证募集资金的专项使用。

　表决结果：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２０日