本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１０月１９日在海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦２５层公司会议室举行。

２、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	１６７，６０２，５００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．８３

３、本次会议由李伟董事主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席１人，王大雄董事长、张荣标董事、吴昌正董事、温建国董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事５人，出席２人，杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。王强副总经理、周邱克副总经理列席了会议。

二、提案审议情况

审议并通过了公司关于变更监事的议案。

１、因工作变动原因，单忠立先生不再担任公司第七届监事会监事职务。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１６７，６０２，５００	１００	０	０	０	０	是

２、选举俞建忠先生为公司第七届监事会监事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１６７，６０２，５００	１００	０	０	０	０	是

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

１、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二０一二年十月十九日