本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１２年９月７日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

● 会议召开时间

现场会议召开时间２０１２年９月２４日下午１４：００，网络投票时间为当日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点。

● 会议召开地点

上海市徐汇区肇嘉浜路７７７号青松城大酒店华山厅

●会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

●重大提案

１、关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案；

２、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；

３、关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技有限公司的《股权转让协议》的议案；

４、关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；

５、关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；

６、关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；

７、关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；

８、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案；

９、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案；

１０、关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案。

一、召开会议基本情况

根据公司２０１２年９月５日第六届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开２０１２年第二次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决的方式召开。

二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

１、关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案；

２、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；

３、关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技有限公司的《股权转让协议》的议案；

４、关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；

５、关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；

６、关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；

７、关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；

８、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案；

９、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案；

１０、关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月２０日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有Ａ股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

２、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

３、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年９月２１日，上午９：００－１１：３０，下午１：００－４：００

２、登记地点：上海长宁区东诸安浜路１６５弄２９号４０３室（维一软件）

３、登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件１）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程

无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件１。

六、相关说明

１、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地点：上海长宁区东诸安浜路１６５弄２９号４０３室（维一软件）

联系电话：０２１－５２３８３３１７ 邮政编码：２０００５０

传 真：０２１－５２３８３３０５ 联系人：唐伊宁

安信信托投资股份有限公司

二○一二年九月二十日

附件 １：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

议案序号	议案内容	对应的申报价格
１	关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案；	１元
２	关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；	２元
３	关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技有限公司的《股权转让协议》的议案；	３元
４	关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；	４元
５	关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；	５元
６	关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；	６元
７	关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；	７元
８	关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案；	８元
９	关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案。	９元
１０	关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案	１０元
１１	本次股东大会的所有议案	９９元

２、表决议案

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８８１６	安信投票	１０	Ａ股

３、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１、股权登记日持有“安信信托”Ａ股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８８１６	买入	１元	１股

如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８８１６	买入	１元	２股

三、投票注意事项

１、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：