证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０６４

　珠海港股份有限公司

　第八届董事局第七次会议

　决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七次会议通知于２０１２年９月１８日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年９月２０日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了如下议案。

　一、关于珠海港物流发展有限公司在中信银行珠海分行申请授信额度并为其提供担保的议案

　议案内容详见刊登于２０１２年９月２１日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

　参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

　二、关于设立珠海港股份有限公司业务部的议案

　为了适应公司港口物流营运板块的发展趋势，加大公司对下属港口物流企业的统一指挥和协调力度，充分发挥“珠海港”品牌的整体优势和协同效应，实现经济利益最大化，公司决议设立业务部。

　参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

　三、关于制定和修订公司部分制度的议案

　根据监管部门要求和内部管理的需要，公司对《投资者关系管理工作制度》、《投资者推广和接待制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级管理人员培训工作制度》等９项管理制度进行修订，并新增《内部控制管理制度》等２项制度。

　参与该项议案表决的董事９人，同意９人；反对０人，弃权０人。

　珠海港股份有限公司董事局

　２０１２年９月２１日

　证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１２－０６５

　珠海港股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的

　公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据２０１１年１１月３０日召开的第七届董事局第四十七次会议决议，公司于２０１１年１２月２９日向中信银行珠海分行申请流动资金借款授信额度１．２亿元。现公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）因业务需要，拟使用上述１．２亿授信额度中不超过９０００万元的额度用于开立银行承兑汇票及信用证，并由公司为珠海港物流使用的不超过９０００万元的授信额度提供连带责任保证，同时授权公司董事局主席签署有关担保文件。

　上述事项已经２０１２年９月２０日召开的公司第八届董事局第七次会议审议通过，参与该项议案表决的董事９人，同意９人。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东１２５５号华厦４楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币１１５００万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

　２０１１年末，珠海港物流经审计的资产总计１９２２３．５８万元，总负债７５０８．３４万元，净资产１１７１５．２４万元，合并净利润４５０．６６万元。２０１２年６月末，珠海港物流未经审计的资产总计１５９６７．８３万元，总负债４３２８．４０万元，净资产１１６３９．４３万元，合并净利润２６４．１３万元。

　三、担保事项

　为支持珠海港物流业务发展需要，拟同意其使用公司在中信银行珠海分行１．２亿授信额度中不超过９０００万元的额度用于开立银行承兑汇票及开立信用证，并由公司为珠海港物流使用的不超过９０００万元的授信额度提供连带责任保证。

　四、董事局意见

　董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

　珠海港物流是公司全资子公司，因此不会给公司增加风险。同时，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为２６６７３．２万元，本公司对控股子公司担保总额为３５９５０万元，合计担保额为６２６２３．２万元，占本公司最近一期经审计净资产的３５．０４％。无逾期担保事项。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字生效的董事局决议；

　２、被担保人截止２０１２年６月３０日的财务报表；

　３、被担保人营业执照复印件。

　珠海港股份有限公司董事局

　２０１２年９月２１日