本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会现场会议于２０１２年９月２０日９：００在公司１０号会议室召开，会议由公司董事会召集，会议采取现场投票的方式表决，现场会议由董事长程福波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共２人，代表有表决权的股份总数为１８３，３６８，７８２股，占公司总股本３４５，１８８，３８２股的５３．１２％。

　三、会议审议情况

　会议以１８３，３６８，７８２股赞成，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，０ 股回避，审议通过了《关于为中航锂电（杭州）有限公司提供最高额贷款担保的议案》。详细内容见２０１２年８月２４日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于为中航锂电（杭州）有限公司提供最高额贷款担保的公告》。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议

　２、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　２０１２年９月２１日