本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

２、本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年年第一次临时股东大会于２０１２年９月２０日在北京市三里河路１号西苑饭店会议室召开。

２、出席会议的股东及股东代表的情况

出席会议的股东及股东代表人数	９
其中：出席现场会议的股东及股东代表人数	３
通过网络投票出席会议的股东人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	１２４，３７８，４０２
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份总数（股）	１２４，１６９，４８２
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	２０８，９２０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２８．３３
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份占股份总数的比例	２８．２８
通过网络投票出席会议的股东持有股份占股份总数的比例	０．０５

３、本次大会由高松董事长主持。公司５名董事、１名监事和１名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

赞成票数	赞成比例（％）	反对票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１２４，１８１，２８２	９９．８４	１９５，０２０	０．１６	２，１００	０．００	是

三、律师见证情况

　北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“股份公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席股东资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

２０１２年９月２０日