本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年９月８日在《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：经公司第九届五次董事会会议审议通过，决定召开２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１２年９月２６日（星期三）下午２：３０

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２６日（星期三）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间２０１２年９月２５日（星期二）１５：００至２０１２年９月２６日（星期三）１５：００期间的任意时间

４、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席会议对象

（１）截至２０１２年９月２０日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段２号汇日央扩国际广场２６楼２６０５室

二、会议审议事项

１、提交本次股东大会表决的提案

议案１：《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》。

２、会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会审议的议案已经公司第九届五次董事会会议审议通过，相关议案的具体内容见２０１２年９月８日公司刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网站的相关内容。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（１）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

２、登记时间：２０１２年９月２１日（星期五）、９月２４日（星期一）、９月２５日（星期二）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：四川省成都市人民南路三段２号汇日央扩国际广场２８０５室 公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０５８６；投票简称：汇源投票

２、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２６日（星期三）上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

３、在投票当日，“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。

议案序号	议案名称	委托价格
１	《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》	１．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年９月２５日（星期二）１５：００至２０１２年９月２６日（星期三）１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：代红波 翁家林

联系电话：０２８－８５５１６６０８ 传真：０２８－８５５１６６０６

邮政编码：６１００４１

２、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１２年９月２６日召开的四川汇源光通信股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：