证券代码：０００１５１ 证券简称：中成股份 公告编号：２０１２－２３

　中成进出口股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于２０１２年９月１９日收到公司董事马茂先先生、何剑波先生的书面辞职报告。由于工作需要，同时，为进一步完善公司法人治理结构，马茂先先生、何剑波先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍然分别担任中成进出口股份有限公司财务总监、董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自２０１２年９月１９日送达公司董事会时生效。公司董事李志岷先生因退休不再担任公司董事。

　李志岷先生、马茂先先生、何剑波先生不再担任公司董事不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快选举董事候选人并提交股东大会审议。

　李志岷先生、马茂先先生、何剑波先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司法人治理、规范公司运作等方面做出了突出贡献。在此，公司对李志岷先生、马茂先先生、何剑波先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司董事会

　二〇一二年九月二十日