本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　北方光电股份有限公司于２０１２年９月２０日召开了２０１２年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１２年９月２０日１４：００在公司会议室召开，网络投票时间为２０１２年９月２０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共１１人，代表股份１４９，６２６，０７７股，占公司总股本的７１．４６％。其中参加现场会议并投票的股东（含股东代理人）共２人，代表股份１３３，７３１，１５３股，占公司总股本的６３．８７％；参加网络投票的股东９人，代表股份１５，８９４，９２４股，占公司总股本的７．５９％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长王小鹏先生主持，部分董事、监事和高管参加了会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，大会审议通过以下议案：

　１、《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

　１４９，６１４，２２７股同意，占有效表决股份的９９．９９％；９，０００股反对；２，８５０股弃权。

　２、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　１４９，６１２，７２６股同意，占有效表决股份的９９．９９％；１０，３００股反对；３，０５１股弃权。

　３、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　１４９，６１２，７２６股同意，占有效表决股份的９９．９９％；９，０００股反对；４，３５１股弃权。

　４、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　１４９，６１２，７２６股同意，占有效表决股份的９９．９９％；９，０００股反对；４，３５１股弃权。

　三、律师见证情况

　湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　２０１２年９月２１日