本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于２０１２年９月１７日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１２年９月２０日上午９：３０在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事７ 名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

　《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　三、备查文件

　１、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

　特此公告！

　德尔国际家居股份有限公司

　董事会

　二〇一二年九月二十日