本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司２０１２年８月２７日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议表决，通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案；经公司２０１２年８月２７日召开的第八届董事会第一次会议审议，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》等议案。

　根据上述有关议案的内容，公司办理了工商变更登记手续。２０１２年９月２０日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经山东省工商行政管理局核准，变更事项如下：

　一、公司名称变更为：山东华联矿业控股股份有限公司；

　二、公司住所（经营场所）变更为：淄博市沂源县东里镇；

　三、根据修订后的《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为齐银山；

　四、公司注册资本变更为：叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍元；

　实收资本变更为：叁亿玖仟玖佰贰拾叁万捌仟零肆拾伍元；

　五、公司经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资。

　公司证券代码与证券简称保持不变。

　六、公司联系方式变更事项

　公司办公地址及联系方式变更如下：

　（一）办公地址：山东省淄博市沂源县东里镇

　（二）邮政编码：２５６１１９

　（三）公司传真：０５３３－３３８９６６６

　（四）公司投资者服务热线：０５３３－３３８９６６６

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　二〇一二年九月二十一日