本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、召开时间： ２０１２年９月１１日（星期二）上午９：００

　２、股权登记日：２０１２年９月４日（星期二）

　３、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：副董事长李宝赞先生

　６、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票表决的方式召开

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计９人，代表股份９６６，６２３，３５６股，占公司股份总数的５０．４３％。

　公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

　１、审议通过了《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》。

　表决结果为：

　同意９６６，６２３，３５６股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果为：

　同意９６６，６２３，３５６股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《现金分红管理制度》。

　表决结果为：

　同意９６６，６２３，３５６股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　２、律师姓名：李志勇、王臣

　３、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、律师法律意见书

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司董事会

　二○一二年九月十二日