本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年９月１１日有媒体刊登题为“北大荒隐秘的５亿关联款”的文章，提及５亿关联款未经董事会审议通过，也未见正式公告，涉嫌违规。本公司说明如下：

　本公司自２０１１年８月３日至２０１２年１月１２日累计向公司以外的房地产公司拆借资金９７６２５万元，占公司２０１０年审计净资产的１７．３１％，其中对哈尔滨乔仕房地产开发有限公司拆借资金５８３９０万元、哈尔滨中青房地产开发有限公司拆借资金５０００万元、黑龙江中信伟业房地开发有限公司拆借资金１５００万元、北大荒鑫都房地产开发有限公司拆借资金３０２３５万元、海南鹰力不动产投资有限公司拆借资金２５００万元。本公司未对上述事项履行相应决策程序，未进行信息披露。

　上述文章所称的５亿元资金已在年度财务报告中按《企业会计准则》规定予以确认，并且按《上海交易所股票上市规则》相关规定上述交易可不认定为关联交易，因此对该文章中所述的“北大荒隐秘的５亿关联款”的定性不准确。本公司由衷感谢媒体对本公司守法、合规经营的监督。

　自５月份以来，监管机构针对上述事项发生的经过、责任认定正在调查核实之中，公司正在积极配合监管机构的调查工作，并会对后续事项持续披露。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　二〇一二年九月十一日