本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年９月１１日上午９：００ ＠２、召开地点：公司会议室＠３、召集人：公司董事会＠４、召开方式：现场记名投票＠５、主持人：秦玉峰先生＠６、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　７、会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人８人，代表股份１６３，５８２，２７５股，占公司有表决权股份总数的２５．０１％。

　二、议案审议表决情况

　１、审议《修改公司章程的议案》；

　同意１６３，４４８，９４７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９１８５％，反对０股，弃权１３３，３２８股，占出席会议所有股东所持表决权０．０８１５％；

　表决结果：审议通过。

　２、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；

　同意１６３，５８２，２７５股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００００％，反对０股，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　３、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；

　同意１６３，５８２，２７５股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００００％，反对０股，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　４、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；

　同意１６３，５８２，２７５股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００００％，反对０股，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　５、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；

　同意１６３，５８２，２７５股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００００％，反对０股，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　６、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》。

　同意１６３，５８２，２７５股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００００％，反对０股，弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：北京市华堂律师事务所

　２、律师姓名：孙广亮、王明玲

　３、结论性意见：本所律师认为，公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２．北京市华堂律师事务所法律意见书。

　山东东阿阿胶股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年９月１１日