证券代码：６００４６６ 股票简称：迪康药业 编号：临２０１２—０２０号

四川迪康科技药业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）四川迪康科技药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月１１日上午１０：００时在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	１
所持有表决权的股份总数（股）	６１，３５０，６００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１３．９７

（三）会议由公司董事会召集并由董事长陈敏先生主持。会议以现场记名投票表决的方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事９人，出席８人，董事杨晓初未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事任东川未出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。高级管理人员孙蔚、鄢光明列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项采取记名投票方式投票表决，表决结果如下：

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（％）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	审议《关于修改＜公司章程＞的议案》	６１３５０６００	１００					是
２	审议《公司未来三年股东回报规划》	６１３５０６００	１００					是
３	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	６１３５０６００	１００					是

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌律师、张婕律师到场见证，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、泰和泰律师事务所出具的公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二０一二年九月十二日

证券代码：６００４６６ 股票简称：迪康药业 编号：临２０１２—０２１号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届董事会第七次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于２０１２年９月１１日向董事会全体董事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于２０１２年９月１１日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９人，分别为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、张光明先生、吕正刚先生、蒲太平先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于在上海购置房屋资产的议案》：

鉴于公司药品销售部门及控股子公司成都迪康中科生物医学材料有限公司拟大力拓展在华东地区的业务领域，公司需在上海设立办公场所，为公司在华东地区的市场营销提供支持，加之经过近年来的房地产调控，上海房屋价格已趋向合理，具有一定的投资价值，经综合考虑，公司决定在上海浦东地区购买写字楼，购置总预算在人民币３０００万元以内，公司董事会授权经营层在确保投资安全性、收益性的前提下具体负责购置事宜。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二０一二年九月十二日