本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大唐电信科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年９月１１日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信２０１会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计７人，代表股份１４５，５０５，２９１股，占公司总股本的３３．１５％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及部分高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　１．审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　参与表决股份为１４５，５０５，２９１股，其表决情况为：１４５，５０５，１９１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９９９％；０股反对；１００股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的０．０００１％。

　２．审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年年度审计机构的议案》

　参与表决股份为１４５，５０５，２９１股，其表决情况为：１４５，５０５，２９１股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　３．审议通过《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议案》。

　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本案具有表决权的股数为４，８９１，５９６股，其表决情况为：４，８９１，５９６股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　４．审议通过《关于调整公司２０１２年日常关联交易的议案》

　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权的股数为４，８９１，５９６股，其表决情况为：４，８９１，５９６股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　三、律师见证情况

　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１． 大唐电信科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议

　２． 北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２０１２年９月１２日