本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于２０１２年８月２１日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月８日上午９点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
２０６，６１８，６５５	１００％	０	０	０	０	通过

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长钱文龙先生主持。公司董事９人、监事３人、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

１． 公司章程修正案；

出席会议的股东及代理人人数	３４人
所持有表决权的股份总数（股）	２０６，６１８，６５５股
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６４．９７％

三、律师见证意见

本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；公司２０１２年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１． 江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２． 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

二O一二年九月八日