本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　为进一步规范公司投资者关系管理工作，提高公司透明度，加强与投资者的交流，切实保护投资者权益，根据监管部门有关文件要求，公司拟召开“投资者见面会”，现将具体事宜公告如下：

　１、日期：２０１２年９月１８日

　２、地点：惠州市鹅岭南路七巷三号公司办公楼会议室

　３、接待安排：

　１４：００－１４：３０ 投资者登记签到

　１４：３０－１５：３０ 公司高管与投资者现场交流

　１５：３０－１７：００ 参观公司

　４、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２号：上市公司与特定对象直接沟通相关事项》规定，来访投资者须签署《承诺书》（详见附件１）。所有参与本次见面会的投资者（个人、单位和媒体）视同接受《承诺书》规定事项。

　５、为更好地服务投资者，请有意参加本次见面会的投资者于９月１４日１７：３０前致电公司并将《承诺书》（附件１）和《投资者访问预约单》（附件２）填写完毕后传真（原件请于见面会签到时提交公司）或者快递至公司董事会办公室进行预约登记。

　地址广东省惠州市惠城区鹅岭南路七巷三号

　电话：０７５２－２２８８５７３ 传真：０７５２－２２８８５７３

　联系人：黄若蕾

　当预约登记人员超过计划时，公司有最终决定权。公司将于９月１７日前与预约投资者联系确认。因超员不能参加本次活动的投资者或者机构，可以延后另行安排。

　６、为确保与投资者的充分沟通及会议的有序进行，本次见面会接待计划：个人投资者６人，机构投资者４家（每家机构限１－－２人），媒体１家。

　个人投资者必须是公司股东，请于来访登记时提交２０１２年９月１２日持有公司股票的凭证（请向开户的证券营业部索取）。

　机构投资者、媒体无需持有公司股份。

　７、请所有来访投资者参会当天携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备，以备监管机构查阅。

　８、所有来访者各项费用自理。

　公司热诚欢迎广大投资者到公司参观、沟通、交流，衷心感谢广大投资者对公司发展的关注与支持。

　特此公告。

　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　２０１２年９月１０日

　附件１：

　承 诺 书

　惠州中京电子科技股份有限公司：

　本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

　（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

　（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

　（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息，除非你公司同时披露该信息；

　（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

　（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；

　（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（公司也可明确规定责任的内容）

　（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：２０１２年９月１８日；

　（八）本承诺书的有效期为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿年 ＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

　承诺人（公司）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章）

　（授权代表）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章）

　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　附件２：

　投资者访问预约单

　本人（单位）拟参加惠州中京电子科技股份有限公司２０１２年９月１８日在惠州市鹅岭南路七巷三号举办的投资者见面会。

　１、个人投资者：

　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　股东账户号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　持股股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　２、机构来访者

　人员姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

　３、联系方式：

　固定电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　移动电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　传真＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　电子邮件＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　日期：２０１２年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日