本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别说明：

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》，并于２０１２年８月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议主持人：董事长申东日先生

　３、会议召开时间：２０１２年９月８日上午９：３０

　４、会议召开地点：北京市西城区裕民路１８号北环中心１９０５会议室

　５、会议召开方式：现场投票方式。

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计５名，代表股份１４２，０５０，４０１股，占公司有表决权股份总额的７１．０３％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　三、议案审议表决情况

　１、审议并通过《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》。表决结果：同意１４２，０５０，４０１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。表决结果为通过。

　２、审议并通过《关于选举增补独立董事的议案》。

　表决结果：同意１４２，０５０，４０１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。表决结果为通过。

　３、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意１４２，０５０，４０１股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。表决结果为通过。

　上述议案具体内容已披露在２０１２年８月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年度第二次临时股东大会决议；

　２、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　朗姿股份有限公司董事会

　２０１２年９月８日