本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司《章程》的议案。

　一、会议召开和出席情况

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月７日上午９：３０在公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共１６人，代表股份９５，６１５，３７１股，占公司有表决权股份总数的５９．７６％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邱亚夫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　二、议案审议情况

　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：９５，６１５，３７１股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对， ０股弃权。

　三、律师出具的法律意见书

　北京万商天勤律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　２０１２年９月７日