本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１２年９月３日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十六次临时会议的通知，公司第七届董事会第十六次临时会议于２０１２年９月６日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司的５名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

　以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任钟志翔担任公司副总经理职务的议案》。

　根据总经理魏晓天提名，同意聘任钟志翔担任公司副总经理职务。

　钟志翔任期与公司第七届董事会任期一致。

　公司独立董事认为董事会聘任的副总经理钟志翔任职资格合法，并对钟志翔担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。

　钟志翔简历附后。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年九月七日

　钟志翔简历：

　钟志翔，男，汉族，１９６５年４月生，四川浦江人，１９８２年参加工作，四川工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，中共党员，高级工程师。

　主要工作简历：

　１９８２．０１－１９８６．１０ 新疆空军第八飞行学院战士

　１９８７．０２－１９８７．１０ 在五通桥发电厂电气分场工作

　１９８７．１０－２０００．０８ 在乐山电业局城区供电局工作，先后担任城区供电局生技科长、营销科长、生产副局长

　２０００．０８－２００８．０１ 乐山电业局沙湾供电局局长

　２００８．０１至今 四川川投新光硅业科技有限责任公司副总经理