证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１２－０２８

　广州卡奴迪路服饰股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于２０１２年８月３０日以电话、邮件、传真方式发出，并于２０１２年９月５日上午以通讯表决形式召开。全部９名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

　一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于向子公司广州连卡悦圆发展有限公司增资的议案》。

　根据业务发展需要，为扩大广州连卡悦圆发展有限公司（以下简称“连卡悦圆公司”）投资规模，本公司及本公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称“狮丹公司”）拟按各自持股比例，以自有资金向本公司的子公司连卡悦圆公司增加投资。

　本次增资完成后，连卡悦圆公司的注册资本将增至６０００万元，其中本公司累计投资５７００万元，狮丹公司累计投资３００万元，连卡悦圆公司的股权结构为：本公司占９５％，狮丹公司占５％。连卡悦圆公司主要负责批发和零售贸易、项目投资咨询等。

　特此公告！

　广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会

　２０１２年９月５日