本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况：

　（一） 会议召开情况：

　１、会议召开时间：２０１２年９月６日（星期四）上午９：３０；

　２、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室；

　３、会议召开方式：现场会议；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、会议主持人：董事长吉素琴女士；

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　（二） 会议出席情况：

　出席本次股东大会的股东及股东代理人３０人，代表股份６０，２２７，６４４股，占公司股份总数８，８００万股的６８．４４％。

　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　二、 议案审议表决情况：

　（一）议案的表决方式：

　本次股东大会议案采用现场表决的方式。

　（二）议案的表决结果：

　１、审议通过《关于公司２０１２年半年度资本公积金转增股本的预案》

　表决结果：同意６０，２２７，６４４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　表决结果：同意６０，２２７，６４４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　（二）见证本次股东大会的律师：王 松、侍文文

　（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　四、备查文件

　（一）江苏亚威机床股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚威机床股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年九月七日