本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１２年８月２３日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会２０１２年第八次通讯会议的通知，２０１２年９月６日会议如期召开。会议应到董事１１名，１１名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于聘任闻晓军先生为公司副经理的议案》。同意聘任闻晓军先生为公司副经理。（闻晓军先生简历附后）

　公司独立董事胡建军、郑健彪、唐军、邓雅莉就上述事项发表独立意见如下：

　公司聘任闻晓军先生为公司副经理的提名、审核及表决程序合法有效，任职资格符合法律法规及公司章程的要求。闻晓军先生未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，个人具备相关专业知识和履职能力。

　综上，同意董事会聘任闻晓军先生任公司副经理。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司董事会

　２０１２年９月６日

　附：闻晓军先生简历

　一、基本情况：

　４１岁，中共党员，硕士研究生学历

　二、工作经历：

　２００１年８月－２００６年１２月 天津津滨发展股份有限公司工作，历任企管部、投资部副经理、经理

　２００６年１２月－２０１２年８月天津津滨雅都公司总经理、天津津滨汉沽分公司常务副总经理

　三、兼职情况：

　２０１０年９月－今 天津工业大学ＭＢＡ教育中心校外企业导师

　四、其他情况：

　闻晓军先生不在公司控股股东及实际控制人单位任职。

　闻晓军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。