证券代码：０００７９３　证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１２－０５０

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年８月３０日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，２０１２年９月６日以通讯表决方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请３０００万元流动资金贷款提供保证担保的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请３０００万元流动资金贷款提供保证担保，期限壹年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年九月七日

　证券代码：０００７９３　证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１２－０５１

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　关于为控股子公司贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　被担保人名称：海南民生管道燃气有限公司

　债权人名称：中国农业银行股份有限公司海口海甸支行

　担保金额：担保的债权额本金为人民币３０００万元

　２０１２年９月６日召开的公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请３０００万元流动资金贷款提供保证担保的议案》，表决结果为同意８票、反对０票、弃权０票，出席董事会的三分之二以上董事审议同意。为此，公司于２０１２年９月６日与债权人签订了《保证合同》，该合同自双方签字盖章之日起生效。本次担保无需公司股东大会审议批准。本次担保不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　海南民生管道燃气有限公司（以下简称“管道气公司”）是１９９８年７月１日在海南省工商局注册成立的有限责任公司。现注册资本５０，０００万元，法定代表人为刘东明，注册地址为海口市海甸四东路民生大厦，注册号为４６０００００００１６７６０５。经营范围包括管道天然气供应、仿天然气生产及供应、燃气具销售等，并拥有海口市管道燃气特许经营权，有效期限为２５年，自２００７年１月１日起至２０３１年１２月３１日止。

　管道气公司为本公司控股子公司。现有股东及出资情况为：本公司出资４９，９４０万元，占９９．８８％，本公司控股子公司海南民享投资有限公司出资６０万元，占０．１２％。

　截止２０１１年１２月３１日，管道气公司经审计的合并财务指标如下：资产总额１３２，４００．５４万元，负债总额４６，２９６．９５万元（其中银行贷款总额２３，６０５．０４万元、流动负债总额３３，１７６．５６万元，资产负债率为３４．９７％），归属于母公司所有者权益７２，４１９．５０万元；２０１１年度实现营业收入６４，８０９．５３万元，利润总额４，６４０．０４万元，归属于母公司所有者净利润４，１７６．０１万元。

　截止２０１２年６月３０日，管道气公司未经审计的合并财务指标如下：资产总额１２３，９６９．６２万元，负债总额３８，７５４．１２万元（其中银行贷款总额２１，４４５．４２万元、流动负债总额２５，２８２．０８万元，资产负债率为３１．２６％），归属于母公司所有者权益７１，５５２．５８万元；２０１２年１－６月实现营业收入３４，０５７．１４万元，利润总额２，３４０．８６万元，归属于母公司所有者净利润１，９３４．２５万元。

　截止目前，管道气公司以其拥有的海口第二气源厂土地使用权及地上附属物（土地面积６８，０９２．０７平方米）为管道气公司向中国银行股份有限公司海南省分行借款提供抵押担保；管道气公司不存在担保、诉讼与仲裁事项。

　三、担保合同的主要内容

　公司于２０１２年９月６日与中国农业银行股份有限公司海口海甸支行签订的《保证合同》主要内容如下：

　担保方式：连带责任保证。

　担保金额：担保的债权额本金为人民币３，０００万元。本合同项下被担保的主债权的发生期间为２０１２年９月至２０１３年９月。

　保证担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

　保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　四、董事会意见

　公司董事会就本次提供担保说明如下意见：

　（一）提供本次担保的原因

　由于经营业务的需要，管道气公司需向银行申请流动资金贷款。根据债权人的要求，公司作为管道气公司的控股股东提供连带责任保证担保。

　（二）提供本次担保的利益和风险分析

　被担保人管道气公司为公司控股子公司，公司本次提供担保获得的借款将用于日常经营，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　（三）管道气公司具备偿还该笔借款的能力，该担保事项对本公司不存在代为偿还风险。根据管道气公司本次申请银行流动资金贷款的用途等实际情况，公司本次提供担保未要求管道气公司提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司累计担保总额度为６１，４００．００万元，占公司最近一期经审计净资产的２３．０６％；累计实际发生的担保总额为２７，０２６．２５万元，占公司最近一期经审计净资产的１０．１５％；其中：公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司提供的担保总额度为２６，４００．００万元，实际发生的担保总额为１５，０２６．２５万元；公司为控股子公司深圳证券时报传媒有限公司提供的担保总额度为１０，０００．００万元，实际发生的担保总额为２，０００．００万元；公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司为其控股子公司华商数码提供的担保总额度为１５，０００．００万元，实际发生的担保总额为１０，０００．００万元；华商数码为陕西华圣电气工程有限公司开立信用证提供的担保总额度为１０，０００．００万元，实际发生的担保总额为０．００万元。不存在逾期或涉及诉讼的担保。

　六、备查文件

　（一）董事会２０１２年第四次临时会议决议；

　（二）保证合同；

　（三）管道气公司２０１１年度及２０１２年１－６月财务报表。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　二〇一二年九月七日