证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０３７

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十六次会议通知于２０１２年８月３０日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事。于２０１２年９月６日在成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事９名，实际表决董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

　同意公司副总经理施阳先生辞去副总经理的职务，改聘莫安民先生出任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。施阳先生辞去公司副总经理职务后仍在公司任职。

　公司独立董事范自力、黄友、白慧良关于改聘莫安民先生为公司副总经理之事宜发表了意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，同意董事会聘请其为公司副总经理。

　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　同意公司设立四川永道医疗投资管理有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本人民币１，０００万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％，作为公司进军医疗服务行业的平台。

　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　就投资设立四川永道医疗投资管理有限公司的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１２－０３８），该公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年九月七日

　附：莫安民先生简历

　莫安民，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９７０年１２月出生，大专学历，工程师。历任成都湔江化工厂技术员、车间副主任；西藏藏药股份有限公司车间主任、成都分厂厂长；成都通德药业有限公司总经理助理、总工程师；四川奇力制药有限公司生产总监。现任四川奇力制药有限公司副总经理。

　莫安民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　证券简称：独一味 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１２－０３８

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　（１）对外投资的基本情况：

　公司拟设立四川永道医疗投资管理有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本人民币１，０００万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％，作为公司进军医疗服务行业的平台。

　（２）投资行为生效所必须的审批程序：

　２０１２年９月６日公司召开第二届董事会第二十六次会议，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了上述投资事宜。符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

　（３）本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、子公司的基本情况

　１、公司名称：四川永道医疗投资管理有限公司

　２、公司类型：有限公司

　３、注册资本： １，０００万元

　４、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

　５、注册地址：成都市锦江工业开发区金石路４５６号

　６、经营范围：医药卫生机构的投资、控股、兼并；医疗卫生机构的经营管理及托管服务；医疗技术咨询；医疗器械及医药耗材、诊断试剂和医药公司等相关产业投资和运营管理。

　上述各项以公司登记机关核定为准。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（１）投资的目的：

　设立这个子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。随着国家医保体系的逐步完善，医疗投入方面加大及城镇化进程加快，我国医疗服务需求保持较快增长，医疗服务市场空间巨大；十二五”期间，国家将放宽社会资本举办医疗机构的准入，扩大和丰富全社会医疗资源，形成多元办医格局，缓解“看病难，看病贵”局面，四川永道医疗投资管理有限公司设立后，通过收购培育有竞争优势的项目，使公司快速进军医疗服务行业，布局公司的产业多元化发展，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

　（２）可能存在的风险及对策：

　对公司而言，本次投资拟进入的是一个新的行业领域，因此可能会存在一定的市场风险和经营风险，可能面临未能达到预期的投资目的或产生投资损失。对此，公司一方面将加强对医疗服务行业的研究，剖析行业中的优势企业和对标企业，应用其成功经验；另一方面将引进优秀人才，发挥专人做专事的能力和潜质，来化解新行业所带来的不利风险。

　五、备查文件

　１、公司第二届董事会第二十六次董事会决议。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年九月七日