本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月６日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于２０１２年８月２２日以公告形式发出。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加表决的股东及股东代表共５人，代表股份３０５，２２９，０５５股，占公司总股本的４１．７８％；参加网络投票的股东及股东代表共４人，代表股份１，９６３，９０５股，占公司总股本的０．２７％。

公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师 （上海）事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

１、关于修改《公司章程》的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３０５，２２９，０５５	３０５，１７０，１５５	５８，９００	０	９９．９８％

２、关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３０５，２２９，０５５	３０５，２２９，０５５	０	０	１００％

３、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３０５，２２９，０５５	３０５，２２９，０５５	０	０	１００％

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 （上海）事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

备查文件：

１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

２、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东好当家海洋发展股份有限公司

２０１２年９月７日