本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　３、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　一、会议的召开情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１２年８月１８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会通知的公告》。

　２、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　３、现场召开地点：广东省佛山市南海区保利洲际酒店会议室。

　４、现场会议召开时间：２０１２年９月６日（周四）。

　５、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年９月５日下午１５：００至２０１２年９月６日下午１５：００的任意时间。

　６、召集人：公司第二届董事会。

　７、主持人：董事长徐咸大先生。

　８、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、参加本次会议的股东及股东代理人共计２０人，代表公司有表决权股份１０４，７８８，３７９股，占公司股份总数的６５．４９２７％。其中，参加现场股东大会并进行投票的股东及股东代表共１０名，代表公司有表决权股份１０３，７５９，４４０股，占公司股份总数的６４．８４９７％；参与网络投票的股东１０名，代表公司有表决权股份１，０２８，９３９股，占公司股份总数的０．６４３１％。

　２、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，其中议案一应经出席会议股东所持表决权股份２／３以上审议通过，表决具体情况如下：

　１、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　同意１０４，７７０，５７９股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的９９．９８３０％，反对７，５００股，弃权１０，３００股。

　２、审议通过了《关于公司２０１２年度中期股利分配方案的议案》。

　同意１０４，７２５，９２０股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的９９．９４０４％，反对６０，３５９股，弃权２，１００股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、广东德联集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司董事会

　二〇一二年九月六日