特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１２年９月６日以专人送达、传真方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　通过《关于向中国银行铜川分行申请办理流动资金借款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司铜川分行申请办理１年期流动资金借款１亿元（５，０００万元现金，５，０００万元银行敞口承兑汇票），以评估价值４．３８亿元的资产为抵押物。抵押物为：⑴现有两条２０００ｔ／ｄ水泥熟料生产线的机器设备及部分构筑物；⑵公司自有１宗土地使用权（土地面积２８６，６６８ｍ２）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年９月６日