本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１．本次股东大会召开的时间：２０１２年８月３１日（星期五）上午１０：００分

　２．本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号公司总部大楼一楼一号会议室

　３．本次股东大会表决方式：现场表决

　４．本次股东大会召集人：公司第一届董事会

　５．本次股东大会现场会议主持人：卢础其

　６．本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１．出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共４名，于股权登记日合计持有有表决权的股份１５０，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的７５％。

　２．公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程对以下议案进行了审议，以现场表决的方式对各项议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举采取累积投票方式表决，非独立董事任期三年，自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

　１．１ 关于选举卢础其先生为第二届董事会非独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　１．２ 关于选举卢楚隆先生为第二届董事会非独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　１．３ 关于选举叶远璋先生为第二届董事会非独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　１．４ 关于选举卢楚鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》，选举采取累积投票方式表决，独立董事任期三年，自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。独立董事资料已交深圳证券交易所审核无异议。

　２．１ 关于选举杨大行先生为第二届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２．２ 关于选举齐振彪先生为第二届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２．３ 关于选举黄洪燕先生为第二届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举采取累积投票方式表决，监事任期三年，自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

　３．１ 关于选举黄惠光先生为第二届监事会股东代表监事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　３．２ 关于选举黄少燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：赞成１５０，０００，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、李荔律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１．广东万和新电气股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司２０１２年第三临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　２０１２年８月３１日