本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票自２０１２年８月３０日起连续两个交易日（２０１２年８月３０日、２０１２年８月３１日）股票收盘价格涨幅偏离值累计达２０％以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司目前生产经营情况正常；

　２、经向本公司实际控制人浪潮集团有限公司书面询证，回复称：公司无应披露而未披露的信息，并确认在未来三个月内，不存在对本公司股票交易价格可能产生重大影响的、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一二年八月三十一日