特别提示：

　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１２年８月１５日发布了《关于披露平安银行非公开发行股票进展及２０１２年半年度报告摘要相关事项的公告》，提及本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，该议案尚需平安银行股东大会批准。

　平安银行于２０１２年８月３１日召开了２０１２年第二次临时股东大会对上述议案进行了审议，审议结果为通过。

　平安银行本次股东大会的相关情况亦可参阅其在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及国内指定报刊公布的《平安银行２０１２年第二次临时股东大会决议公告》。

　特此公告。

　中国平安保险（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月３１日