本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司第二届董事会

　２、表决方式：采取现场投票的方式

　３、会议召开地点：深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦２６楼

　４、会议召开时间：２０１２年８月３１日上午１０：００

　５、会议主持人：公司董事长黄固喜先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（授权股东）共４人，代表股份２６９，００７，１８０股，占公司总股份的６７．６２３７％。

　本次会议由董事会召集，董事长黄固喜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、以投票表决方式通过《关于公司＜未来三年（２０１２—２０１４）股东回报规划＞论证报告的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、以投票表决方式通过《公司＜未来三年（２０１２—２０１４）股东回报规划＞的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、以投票表决方式通过《关于制定公司＜分红管理制度＞的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、以投票表决方式通过《关于变更公司工商营业执照营业期限的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、以投票表决方式通过《关于修订＜金融衍生工具交易内部控制制度＞的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、以投票表决方式通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、以投票表决方式通过《关于对＜公司章程＞部分条款进行修订的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、以投票表决方式通过《关于增加对飞马国际（香港）有限公司投资的的议案》

　表决结果：同意２６９，００７，１８０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：林青松、孙红庆

　３、结论性意见：金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、深圳市飞马国际供应链股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　二〇一二年九月一日