本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　１．会议通知情况：

　公司董事会于２０１２年８月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

　２．召开时间：２０１２年８月３１日上午１０：００

　３．召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室（北京市海淀区定慧寺甲２号）

　４．召开方式：现场会议

　５．召集人：公司第二届董事会

　６．主持人：董事申伟先生

　７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　１．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计６名，其所持有效表决权的股份总数为２０１，８８３，１００股，占公司有表决权总股份数的５０．４７％。

　２．公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１．审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　有效票２０１，８８３，１００股；

　同意票２０１，８８３，１００股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　２．审议通过《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司９０％股权及永久性补充流动资金的议案》。

　有效票２０１，８８３，１００股；

　同意票２０１，８８３，１００股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　３．审议通过《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》。

　有效票２０１，８８３，１００股；

　同意票２０１，８８３，１００股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　五、备查文件：

　１．经出席会议董事签字确认的《公司２０１２年第二次临时股东大会决议》

　２．《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告

　北京湘鄂情股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月三十一日