本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形；

　２、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议的召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年８月３１日上午９：００

　（２）会议召开地点：公司办公楼十二楼会议室

　（３）会议方式：现场投票方式

　（４）会议召集人：公司董事会

　（５）会议主持人：成固平董事长

　（６）本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表１８人，代表公司股份１２３，７４９，９６７股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的４８．３４％。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

　１、《公司关于增补董事的议案》

　赞成股数为１２３，７４９，９６７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％。

　会议审议并表决通过了《公司关于增补董事的议案》。

　２、《公司关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》

　赞成股数为１２３，７４９，９６７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％。

　会议审议并表决通过了《公司关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》。

　３、《公司关于修改＜公司章程＞的议案》

　赞成股数为１２３，７４９，９６７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％。

　会议审议并表决通过了《公司关于修改＜公司章程＞的议案》。

　４、《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

　赞成股数为１２３，７４９，９６７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０％。

　会议审议并表决通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

　三、律师出具的法律意见

　本次临时股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１２年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、《株洲天桥起重机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》

　２、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月３１日