证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 编号：临２０１２－０４５

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

１．本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

２．本次临时股东大会无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月３０日上午９：３０ 在上海市浦东新区南六公路３６９号１楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议及参加网络投票的股东（股东代表）共计２４４名，代表股份总数３３８９３５６１股，占公司有表决权股份总数的２６．７１％。其中出席现场会议股东（股东代表）共 ５名，代表股份总数２２８７８４３３股，占公司有表决权股份总数的１８．０３％；参加网络投票股东共２３９名，代表股份总数１１０１５１２８股，占公司有表决权股份总数的８．６８％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１２年第二次临时股东大会的各项议案。

序号	议案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《关于公司符合重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》	１０５９８８０７	９５．２１％	３３４３２９	３．００％	１９９４３９	１．７９％	是
２	《关于本次重大资产重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
３	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４	《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
４．０１	资产出售	１０４６８７５７	９４．０４％	３３４３２９	３．００％	３２９４８９	２．９６％	是
４．０２	发行股份购买资产	１０４６８７５７	９４．０４％	３３４３２９	３．００％	３２９４８９	２．９６％	是
４．０３	发行种类和面值	１０４６８７５７	９４．０４％	３３４３２９	３．００％	３２９４８９	２．９６％	是
４．０４	发行方式及发行对象	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．０５	发行价格及定价方式	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．０６	发行数量	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．０７	上市地点	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．０８	锁定期	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．０９	滚存未分配利润安排	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１０	期间损益	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１１	本次发行股份购买资产的决议有效期	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１２	配套融资	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１３	发行种类和面值	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１４	发行方式及发行对象	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１５	发行价格及定价方式	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１６	配套融资金额	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１７	发行数量	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．１８	上市地点	１０３２６７０７	９２．７６％	３３４３２９	３．００％	４７１５３９	４．２４％	是
４．１９	锁定期	１０３２６７０７	９２．７６％	３３４３２９	３．００％	４７１５３９	４．２４％	是
４．２０	滚存未分配利润安排	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．２１	募集资金用途	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
４．２２	本次发行股份配套融资决议的有效期限	１０３２９１０７	９２．７８％	３３４３２９	３．００％	４６９１３９	４．２２％	是
５	《关于＜浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》	１０２７２６８４	９２．２８％	３３４３２９	３．００％	５２５５６２	４．７２％	是
６	《关于签署附生效条件的＜资产出售协议＞及其补充协议、＜非公开发行股份购买资产协议＞及其补充协议的议案》	１０２３７６８４	９１．９６％	３３４３２９	３．００％	５６０５６２	５．０４％	是

７	《关于签署＜关于业绩补偿的协议＞的议案》	１０２４１２８４	９１．９９％	３４４３２９		３．０９％	５４６９６２		４．９２％	是
８	《关于同意收购人刚泰集团及其一致行动人免于发出要约的议案》	１０２５１２８４	９２．０８％	３３４３２９		３．００％	５４６９６２		４．９２％	是
９	《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	１０２８５２８４	９２．３９％	３３４３２９		３．００％	５１２９６２		４．６１％	是
１０	《关于修改公司章程的议案》	３２９９６２７０	９７．３５％	３３６７２９		０．９９％	５６０５６２		１．６６％	是
１１	《关于选举监事会成员的议案》	得选票数			得票比例			是否当选
１１．０１	监事候选人：储荣昌	２４２１６５３７			７１．４５％			是
１１．０２	监事候选人：朱跃平	２４１８９３２７			７１．３７％			是

注：１、上述第１－９项提案均涉及关联交易，关联股东刚泰集团有限公司回避了表决。

２、上述第１－９项提案，须获得出席股东大会股东（不包括回避表决的股东）所持表决权的三分之二以上方得通过；第１０项提案，须获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上方得通过。

３、第１１项提案涉及采用累积投票制选举监事。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１．浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２．国浩律师（上海）事务所出具的《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年８月３１日

证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：临２０１２－０４６号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十一次会议于２０１２年８月３０日以现场方式召开。会议应到会的监事３ 名，实际到会监事３ 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

由于吴鹏先生已辞去公司监事会主席及监事职务，何庭刚先生已辞去公司监事职务。另外，储荣昌先生及朱跃平先生已于公司２０１２年第二次临时股东大会成功当选为公司监事，并与公司职工代表监事陆伟华女士组成公司监事会。

现公司监事会三位监事一致同意，选举储荣昌先生担任公司监事会主席。

议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此决议。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

２０１２年８月３１日