本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间及地点：２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月３０日上午１０点在公司三楼东面３０３会议室召开。

（二）股东出席情况：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《关于修订＜江苏恒立高压油缸股份有限公司章程＞的议案》	４７５，８５６，２２８	１００％	０	０％	０	０％	是
２	《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》	４７５，８５６，２２８	１００％	０	０％	０	０％	是
３	《江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	４７５，８５６，２２８	１００％	０	０％	０	０％	是

（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长汪立平先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事６人，出席５人，独立董事宋衍蘅女士因公出差，未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事赵雪阳先生因公出差，未出席本次会议；董事会秘书刘莉女士、财务总监曾睿先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	４７５，８５６，２２８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７５．５３

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书；

３、会议记录。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日