本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　·本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１．本次股东大会的召开时间：２０１２年８月３０日（星期四）９：００；

　２．现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路１１１８号公司一楼第二会议室；

　３．会议召集人：公司董事会；

　４．会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

　５．现场会议主持人：副董事长程春雷；

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　１．出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计

　３人，代表股份３４７，９２１，１４６股，占公司总股本的６８．７８％。

　２．其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

　三、提案审议情况

　本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

　１．通过《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》

　会议以３４７，９２１，１４６股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

　２．通过《关于＜时代出版传媒股份有限公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划＞的议案》

　会议以３４７，９２１，１４６股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

　３．通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

　会议以３４７，９２１，１４６股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年８月２５日披露的《时代出版２０１２年第二次临时股东大会资料》。

　四、律师出具的法律意见书

　本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：

　时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　１．与会董事、监事、高级管理人员签署的２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２． 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　时代出版传媒股份有限公司

　２０１２年８月３０日